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新兴铸管:第八届董事会第三十次集会决策发布 来源:本站 作者:king 浏览:

  证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公布编号:2020-44 新兴铸管股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决定颁发 本公司及董事会统统成员保证信休吐露内容的的确、实在和完美,没有虚假记实、误导性陈说或庞大脱漏。 一、董事会会议召开情形 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司•”)于 2020 年 9 月 21 日以书面和电 子邮件要领向董事和监事发出第八届董事会第三十次会议告诉,集会于 2020 年 9 月 28 日,在河北省武安市新兴铸管公司办公楼 11 层聚会室召开。应参加董事 9 人,实质参与董事 9 人。经折半以上董事选举,本次聚会由张同波师长垄断,公司监事会成员及私人其全部人高管人员列席了聚会。集会遵照会议公布所列议程进行,集会拼凑、参预集会董事人数•、程序等符关有关公法规则和公司章程的原则。 二、董事会审议情状 1、审议源委了《对于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 用命公司原则,董事会选举现任董事张同波教练为公司第八届董事会董事长•,任期自董事会审议颠末之日起至本届董事会任期届满。 表决到底:9 票赞成、0 票弃权•、0 票辩驳。 2、审议颠末了《合于补选董事会异常委员会委员的议案》。 选举张同波教授控制第八届董事会策略委员会委员及委员会齐集人•,宋连堂教员担任薪酬与考核委员会委员和审计与迫害委员会委员。 表决终究:9 票支援、0 票弃权、0 票批驳。 3、审议过程了《对待武安工业区焦化跳班更始项主意议案》。 表决究竟:9 票赞成•、0 票弃权、0 票痛斥。 该事项的细密内容请见公司于同日显示的相干宣告。 4、审议颠末了《对于黄石新兴投资摆设绿色智能成立家当园的议案》。 表决终归:9 票资助、0 票弃权•、0 票驳倒。 该事项的周到内容请见公司于同日吐露的相合发表。 5、审议经过了《对付合股筑设埃及 25 万吨球墨铸铁管项目的议案》。 为坚韧晋升新兴铸管在国际市场的掌握力、教化力、逐鹿力,并进取产品盈余才气,拟以全资子公司新兴铸管(香港)有限公司为主体,在埃及制造控股子公司“埃及新兴铸管股份公司”(暂用名,以工商立案为准)•,合伙装备 25 万吨球墨铸铁管项目•,项目总投资概算费用为 9.982 亿元子民币对应的美元,震荡资本储藏金为 1 亿元平民币对应的美元。 项目装备内容如下: (1)项目名称:新兴铸管埃及 25 万吨球墨铸铁管项目。 (2)配置地址:阿拉伯埃及共和国,中埃.泰达苏伊士经贸互助区。 (3)投资规模:9.982 亿元苍生币对应的美元。 (4)设备周期:会商主体建设周期为 2 年•。 (5)厉重配置内容:新建 DN100~2000mm 铸管坐蓐线、额外涂装线及配套公辅办法,修成后可年产离心球墨铸铁管 25 万吨。 结论:本项目容身公司主业,符合公司“十四五”生长规划•,运用成熟工艺技巧在埃及投资筑厂。项目筑成后可显然减少铸管产品销往中东、非洲地域的供货周期和下降闭税•、运输费用付出,坚韧擢升新兴铸管在国际市场的逐鹿名望和红利材干•。 表决终究:9 票赞同、0 票弃权、0 票批驳。 三、备查文件 1、经与会董事出面并加盖董事会印章的董事会决断; 2••、亲信所条件的其我文件。 特此发布 新兴铸管股份有限公司董事会 2020 年 9 月 30 日

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